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交易所-真假虚拟货币傻傻分不清楚?

交易所-7月份初的一天,朱先生在刷抖音时,看到了一个关于虚拟币炒币的短视频。

视频中提到的投资逻辑,让朱先生特别信服,勾起了朱先生也想投资看看的心理,于是朱先生便在该视频下留言请教相关问题。没过多久,A先生私信朱先生,说可以跟他交流、讨论币圈的行情。朱先生一听,心想,这不是正瞌睡了来枕头吗?于是他果断地加了A先生的微信。A先生和朱先生聊了几句,便把朱先生拉到了一个币圈交流群里。在该币圈交流群中,一位B先生又加了朱先生的微信,也是聊了几句,又将朱先生拉到了另一个币圈交流群里。

而第二个群才是关键

交易所-群主是一位“币圈资深投资大师”,大家都管他叫“王老师”。
“王老师”每天都会在群里面发一些炒币盈利的截图,朱先生看了很惊奇,也很心动。没过几天,“王老师”主动联系了朱先生,并向他推荐了一个APP,告诉朱先生通过该APP炒币盈利非常高。朱先生也担心这是否是个骗局,于是上网搜了一下这个APP的相关介绍,一看还真有这个平台,好像是正规的,看起来挺靠谱。
于是从2021年的7月7日起,朱先生开始在这个平台内投资。
开始一段时间,在“王老师”的指导下,朱先生的账户一直盈利,看着飞涨的收益,他简直是心花怒放!
但7月9日凌晨之后,朱先生账户内的资金开始亏损
一开始“王老师”安慰朱先生说,炒币风险和收益是并存的,让朱先生再准备资金,马上就能把本金和收益都赚回来。但之后的几次投资,朱先生的账户也一直都是亏损的状态,并且无法取出!朱先生终于意识到是自己是被骗了,此时已损失人民币47万余元。杭州上城网警大队立即对该案进行侦查

发现朱先生所说的炒币平台是2017年12月在新加坡注册的一个全球化数字资产交易、兑换平台。而本案中的诈骗APP,经查证是一个山寨版的假平台,虽然内容、图标高度相似,已经达到了以假乱真的地步。经过对诈骗平台进一步的分析,明确这是由杭州某科技有限公司开发和管理控制的山寨APP。

继续深挖,警方发现该科技公司下面有六个下级代理
代理通过各种途径进行引流,再利用微信群“老师”指导、团伙成员气氛烘托等手段,谎称可以通过指导交易在虚拟币投资平台获取高额盈利,诱导被害人进入该诈骗平台进行投资交易。之后群里的“老师”通过大杠杆、重仓、不合理的止盈止损等反向指导手段使被害人迅速亏损,并在软件中加入插针模块用以人为改变K线数据,导致客户爆仓来实现“杀猪盘”。

9月17日,杭州上城公安分局组织200余名警力,在浙江杭州、新疆伊犁、江西赣州、湖北武汉、陕西西安等地对该平台开发公司及六个下级代理公司开展抓捕行动。行动一举抓获犯罪嫌疑人93名,查扣金额674万元,及服务器、电脑、手机、银行卡等涉案财物一批。目前,52名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。

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就在朱先生这个案件事发的两个月后,国家对虚拟货币定调了!

虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动!

2021年9月15日,中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部等十个部门联合发布进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知。通知指出,虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点,不具有法偿性,不应且不能作为货币在市场上流通使用。虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动,一律严格禁止,坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的,依法追究刑事责任。

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加密货币交易所-对۲۰۲۲年的预测会实现吗?

加密货币交易所-发布了一份报告,探讨了今年加密世界的变化方式。

它的一些预测似乎很符合逻辑:

2022年将有比以往更多的女性接受加密货币

BitMEX将加密货币的性别差距描述为 “巨大的”,确实没有夸大其词,因为至少根据其报告,性别之间的鸿沟甚至比传统金融领域还要大。”在全球范围内,女性仅占加密货币投资者的5%左右,而传统股票投资者的比例约为24%,”报告中写道。”这需要改变。”根据BitMEX在报告中引用的Analytic Insight,女性在做出投资决定之前更善于评估风险。但该交易所估计,我们正在接近某种转折点。很明显,63%的美国成年人认为自己是 “对加密货币好奇”,”这意味着他们尚未拥有加密货币,但想了解更多”。如果变革性技术的历史采用模式可以作为参考,预计下一批采用者将来自这一群体,在2022年 “迅速改变性别平衡”。

“例如,20世纪80年代个人电脑使用方面的巨大性别差距到1993年已基本消失,”报告说,”而1994年互联网用户主要是男性,到2001年,经常使用互联网的女性多于男性。这表明,加密货币投资者中女性的比例可能比许多人预期的要快得多”。一个比较准确的预测:未来参与加密货币的女性人数不可能比现在更少。

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Solana 将与以太坊展开激烈的竞争

在过去的一年里,Solana经历了高达11400%的增长,但BitMEX认为仍有更多的成长空间。以至于它将在年内挑战以太坊,如果不是在市值方面,那就是在加密货币社区内对它的看法方面,因为他们对以太坊的高gas费感到失望。

BitMEX预测,Solana将享受 “进一步快速增长的跑道”,因为以太坊的持续延迟和其区块链分裂的各种问题,预计将在今年下半年发生,”将Solana的优势延长好一段时间”。结合其股权证明和历史证明机制,既解决了可扩展性、安全性和 “抗审查性”,防止矿工和机器人支配区块链上记录交易的顺序。

“尽管历史证明方法是开源的,这意味着Solana的竞争对手可以自由地采用它。”同时,其高速和低成本的交易也使Solana在支持智能合约的其他领先的第一层协议中具有明显的优势,如Ethereum、Cardano、Terra、Avalanche、Polkadot和Algorand。据该交易所称,Solana独特的 “固有优势”,在开发者社区的大力支持下,将 “有助于进一步巩固该协议在新兴的NFT、元宇宙和Web 3.0空间内的地位。

Gamefi将爆炸性增长

也许毫不奇怪,Gamefi将在今年接管传统游戏。尽管游戏玩家大多不看好区块链游戏,链游加载时间慢,画面垃圾,用户体验不尽如人意,但开发商仍在推进由区块链驱动的游戏。据研究公司Opinium最近对游戏开发者的调查,58%的受访者称他们开始使用区块链技术,而48%的受访者已经在他们的游戏中加入了NFTs。NFT游戏在2021年第三季度创造了23.2亿美元的收入。

此外,64%的受访者表示,他们认为区块链将在未来两年在游戏中变得普遍,61%的人认为该技术可以促进创新和更有趣的游戏,54%的人认为用现实世界的价值来奖励玩家是区块链在游戏中的首要用例。”我们认为,随着美联储在2022年收紧货币政策以控制通货膨胀,那些支持从游戏中赚钱的货币,以及与NFT相关的和元宇宙主题,将可能证明比其他加密货币更有弹性,因为它们的成功来自消费者行为的实际变化,”报告写道。”从目前的情况来看,这种变化看起来将变得更加根深蒂固。”随着物理世界和数字世界的日益融合,我们越来越接近 “不被理解的 “元宇宙。

对高收益加密货币储蓄产品的需求将激增

据报道,投资者正期待加密货币做银行曾经做过的事情:仅仅凭借

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拥有银行账户或购买政府债券,就能获得 “可观的低风险回报”。显然,交易所将成为新的银行。由于2008年的危机,BitMEX说,”整整一代人在成长过程中没有见证复利的力量”。BitMEX认为,投资者将期待加密货币产生 “体面的低风险回报”,同时他们等待在加息(一种 “明显的可能性”)情况下可能出现的潜在波动,以及量化宽松计划开始收尾。BitMEX认为,”从股票等风险资产中寻求进一步的上涨是有点乐观的””银行和债券的收益逐渐变低,因为即使利率继续逐步上升,至少在未来几年,通货膨胀将使实际收益率保持在历史低位。”因此,BitMEX预测,”高收益的储蓄产品 “和成熟的加密货币公司提供的 “本金保护”,他们的储蓄产品将成为 “一个越来越受欢迎的选择”。使用与价值挂钩的稳定币的储蓄产品可以为投资者提供保护,使其免受加密货币波动的影响,而其他人则可以从比特币和以太坊等币种中获得利息。

加密货币公司将在2022年寻求收购TradFi公司

最后,传统金融(TradFi)最好小心点。伟大的加密货币殖民化正在向我们袭来。鉴于主要金融机构越来越多地采用加密货币和数字资产–比如Galaxy Digital公司以12亿美元收购加密货币托管机构BitGo,以及Siam商业银行在泰国领先的加密货币交易所Bitkub的51%股份。但考虑到传统金融的保守和缓慢发展的性质,他们有可能在演示他们的PPT(给领导讲解加密货币的知识)之前就被加密货币公司收购了。”与此同时,我们可能会看到加密货币公司开始通过进行战略性的TradFi收购来扭转局势,”报告中写道。加密货币公司是加密货币领域兼并和收购的最大目标。BitMEX将2021年描述为 “标志着加密货币出场的一年”,记录了创纪录的328亿美元风险投资,使47家加密货币和区块链公司达到独角兽地位。2021年,合并和收购跃升131%,高于2020年的85个记录高点,共有201项交易–其中5项是该行业历史上最有价值的–产生了61亿美元的总价值。牛市赋予的加密货币增长的累积效应是,它 “赋予了许多公司足够的估值和战争资金,以进行大规模的购买”BitMEX指出,BXM收购德国银行Bankhaus von der Heydt的计划,只是 “情况可能发生变化 “的一个例子,还有Coinbase的 “爆炸性IPO “和它对八家加密货币公司的收购。”尽管该公司的股票现在已经远远脱离了11月的高点,但其市值仍然舒适地超过了纳斯达克,” BitMEX预测,加密货币并购可能会 “在2022年再次刷新记录”。虽然大多数交易可能会继续由加密货币公司相互吞噬组成,但其动机将不是为了抵御竞争,而是为了增加他们的价值报价。根据BitMEX的说法,加密货币纪年显然就像狗狗的纪年。在加密货币中,一年的变化等于外界的七年。

因此,随着2022年加密货币大规模采用,下一阶段将迎来一个前所未有的包容性时代。

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加密货币交易所 资安

加密货币交易所-所需要注意的资安问题

有鉴于虚拟货币的价值和重要性突然飙升,网路犯罪集团已开始想办法利用这波趋势来开拓额外赚钱途径。其中最常见的犯罪手法是利用虚拟货币挖矿恶意程式,而且这俨然已逐渐取代了勒索病毒。不过,加密货币挖矿程式并非唯一威胁,网路犯罪集团已开发出各种不同工具和技巧,来诈骗加密货币交易所的使用者,窃取其货币和个人资讯。

虚拟加密货币交易所是投资人买卖虚拟货币 (如比特币Bitcoin)、以太币等等) 的平台,例如 Binance、Bitfinex、Kucoin 和 Bittrex 都是。由于交易所在数位货币交易过程当中担任的是「仲介」的角色,因此也是歹徒最常攻击的目标之一,包括直接骇入交易所,或者假冒这类交易平台。除此之外,网路犯罪集团也经常利用投资人渴望致富的心理,针对加密货币投资人推出一些所谓的「辅助」工具,但其实是恶意程式。

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1.网路钓鱼

目前,这类交易平台相关的网路钓鱼手法相当常见。因为,歹徒只要能够骗到使用者的帐号登入凭证,就等于意味着获利。歹徒经常使用的一种诈骗手法就是,利用看似很像的网域名称或网站来假冒虚拟加密货币交易平台,让使用者误以为自己连上的是官方网站,进而提供自己的帐号登入凭证。在这些攻击当中,歹徒会利用网路钓鱼邮件将使用者导向假冒网站。

另一种攻击方式是,歹徒会使用国际化网域名称 (Internationalized Domain Name,简称 IDN) 来注册网路钓鱼网站的网域名称。这些 IDN 名称会刻意取得跟其假冒的对象很像。

网域名称的第二个字母是「õ」而不是「o」。使用者如果没有特别留意,很可能就会以为自己正在登入该交易所的官方网站。

2.交易平台遭骇

交易平台如果不幸遭到骇客入侵,其客户帐上的货币通常都会因而遭殃。而骇客除了窃取货币之外,还可能窃取交易平台程式开发介面 (API) 的金钥。歹徒可利用这些金钥来开发机器人程式,进而提领使用者帐上的货币或偷偷执行买卖。

3. 注册表单遭骇入

尽管许多虚拟加密货币交易平台都有严格的身分验证机制,但歹徒还是有办法在其注册表单当中注入恶意程式码,进而将使用者输入的资料传送至歹徒的幕后操纵 (C&C) 伺服器。这些资料很可能被歹徒卖到地下市场,或者被用来到其他交易平台开户。

4.第三方应用程式

虚拟加密货币投资人可能会使用一些第三方应用程式来协助他们即时监控货币的涨跌并计算获利或损失。这类应用程式虽然很方便,但却可能带来潜在危险,尤其是那些使用者必须提供投资组合资料的应用程式。使用者的资料有助于骇客物色攻击目标,因此相当具有价值。

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5.恶意程式

过去一年,加密货币相关的恶意程式数量一直在稳定成长。由于加密货币挖矿是非常耗费运算资源的一件工作 (而且相当耗电),因此歹徒纷纷开发挖矿恶意程式来感染使用者的电脑,利用其运算资源来进行挖矿,而这正是目前最大的威胁之一。其他虚拟加密货币相关的恶意程式还有:会直接从数位钱包内偷取虚拟加密货币的恶意程式,以及假冒官方应用程式的工具程式。

6.专门窃取加密货币的恶意程式

专门窃取加密货币的恶意程式,会从被感染的电脑上窃取数位钱包,或者想办法从记忆体当中篡改钱包的位址。当使用者电脑感染这类应用程式时,恶意程式会将虚拟货币交易所或使用者的钱包位址偷偷换成歹徒的钱包位址,如此就能将货币直接转到歹徒的钱包内。这类攻击很容易透过 恶意浏览器附加元件来达成,因为绝大多数的交易都是经由浏览器来执行。

7. 假冒工具

恶意程式也可能假扮成工具程式,并在虚拟加密货币相关网站上打广告。例如,一些虚拟加密货币论坛会广告一些宣称可以帮助投资人获利的冒牌套利计算机 (arbitrage calculator)。事实上,这些计算机暗藏了恶意脚本,其程式码会下载恶意程式到电脑上执行。

8.交易机器人

交易机器人是加密货币投资人经常用的工具,可让投资人将交易自动化,不必自己手动输入。但网路犯罪集团却经常利用这点,将其恶意程式假冒成交易机器人,并在网路论坛上做宣传。使用者若下载到假冒的交易机器人,很可能会让电脑感染挖矿程式或是其他会消耗电脑资源的恶意程式。

9.交易平台安装程式被植入恶意程式

通常,虚拟加密货币交易所会开发自己的专属应用程式来方便客户执行交易。但网路犯罪集团也经常看上这点,将自己的恶意程式植入这些应用程式的安装程式当中,然后再提供给受害者下载。这类恶意程式不易被侦测,因为它们都躲在背后暗中执行,不让使用者发觉。

注意这几点使你的加密货币远离危险,质押是一个安全稳定的获利方式,当然质押池也要仔细选择,这里推荐一个安全又可以质押的网站-(优塔),在使用交易所进行交易这些都是必须要谨慎对待的。

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